第五届董事会第一次会议决议公告


    证券代码：002161       证券简称：远望谷      公告编码：2016-013



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2016 年 4
月 1 日以电子邮件、电话方式通知各位董事、监事，并于 4 月 5 日以通讯表决方
式（传真）召开。第五届董事会过半数以上董事推举董事陈光珠女士为本次会议
召集人。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以
下决议：
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公
司第五届董事会董事长的议案》。
    选举陈光珠女士为公司第五届董事会董事长。


    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公
司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
    同意公司董事会四个专门委员会成员组成：

    1. 董事会提名委员会
    委员候选人：张大志先生、王滨生先生、陈光珠女士。
    2. 董事会审计委员会
    委员候选人：孙枫先生、张大志先生、陈长安先生。
    3. 董事会薪酬与考核委员会
    委员候选人：王滨生先生、张大志先生、陈长安先生。
    4. 董事会战略投资委员会
    委员候选人：陈光珠女士、王滨生先生、孙枫先生、陈长安先生、吕宏先生。
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    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子
公司收购 TAGSYS 部分业务相关资产的议案》。
    同意全资子公司 Invengo Technology Pte. Ltd.收购 TAGSYS 之纺织品租赁
解决方案业务、RFID 标签设计与产品业务相关资产，收购价款为 600 万欧元。
    详见公司与本公告同日披露的 2016-015 号《关于全资子公司收购 TAGSYS
部分业务相关资产的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                           二〇一六年四月五日