第五届董事会第五次会议决议公告


    证券代码：002161        证券简称：远望谷       公告编码：2016-037



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2016
年 8 月 16 日以电子邮件、电话方式发出，2016 年 8 月 26 日在公司 T2-B 栋会议
室以现场投票表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司全
体监事列席会议。会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集与召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了
以下决议：


一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2016
年半年度报告及摘要的议案》。
    公司 2016 年半年度报告全文及摘要详情请见与本公告同日披露的 2016-038
号《2016 年半年报摘要》及《2016 年半年度报告全文》。（《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））


二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授
信的议案》
   同意公司向下列银行申请银行授信，具体授信额度如下表：
                 银行名称                     授信额度（万元）       授信期限
中国建设银行股份有限公司深圳市分行                  18,000             一年
平安银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行               8,000             一年
                   合计                             26,000                -
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三、备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。
    2、独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告。




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                        二〇一六年八月二十六日