独立董事公开征集委托投票权报告书


    证券代码：002161        证券简称：远望谷       公告编码：2016-048



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                     独立董事公开征集投票权报告书


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


重要提示:
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市远望谷信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张大志受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟于 2016 年 10 月 20 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议的
相关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人张大志作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托就公司 2016 年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并
签署本报告书。本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征
集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职
责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司
其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法
规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项

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    （一）公司基本情况
    公司名称：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    证券简称：远望谷
    证券代码：002161
    法定代表人：陈光珠
    董事会秘书：马琳
    联系地址：深圳市南山区高新科技产业园南区 T2-B 三层
    邮政编码：518057
    电话：0755-26711633
    传真：0755-26711693
    电子邮箱：stock@invengo.cn
    （二）征集事项
    由征集人向公司股东征集公司 2016 年第二次临时股东大会所审议《关于公
司 2016 年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年度
股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2016 年度股票期权激励计划相关事宜的议案》等三项议案的委托投票权。
    （三）本委托投票权报告书签署日期为 2016 年 9 月 30 日。
       三、股东大会基本情况
    关于公司 2016 年第二次临时股东大会召开的具体情况，详见公司 2016 年
10 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
       四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会提名委员会、
董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会召集人张大志先生，其基本情况如
下：
    张大志，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学硕
士，2003 年 12 月至今任广东君言律师事务所律师、合伙人。
    （二）张大志先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持
有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    （三）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
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大民事诉讼或仲裁。
    （四）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司主要股东及其关联人、董事、高级管理人
员以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于 2016 年 9 月 30 日召开的第五
届董事会第六次会议，并且对《关于公司 2016 年度股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年度股票期权激励计划实施考核办法的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年度股票期权激励计划相关
事宜的议案》投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次
征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2016 年 10 月 17 日下午 15:00 收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
全体股东。
    （二）征集时间：2016 年 10 月 18 日与 10 月 19 日（上午 9:00－11:30，下
午 13:30－17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规
定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东
本人逐页签字；
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    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间
为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    联系地址：深圳市南山区高新科技产业园南区 T2-B 三层
    收件人：远望谷证券部
    邮政编码：518057
    电话：0755-26711633
    邮箱：stock@invengo.cn
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    4、由公司 2016 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议, 但对征集事项无投票权。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
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理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项。未选择或选择一项以上的，则视为授权委托人对该审议
事项投弃权票。


       特此公告。




                                                 征集人：张大志
                                                 二○一六年九月三十日




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 附件：

                    深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                      独立董事征集投票权授权委托书

       本人/本公司作为授权委托人，委托深圳市远望谷信息技术股份有限公司独
 立董事张大志先生代表本人/本公司出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司
 2016 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东
 大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
 止。
       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
 为本次征集委托投票权制作并公告的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立
 董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召
 开 2016 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票
 权等相关情况已充分了解。
        在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票
 权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
 托书内容进行修改。
        本人/本公司对下述议案表决如下：


                                                                  表决意见
序号                        议案内容
                                                             赞成 反对       弃权
        关于公司 2016 年度股票期权激励计划（草案）及其摘
 1
        要的议案
        关于公司 2016 年度股票期权激励计划实施考核办法的
 2
        议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年度股票
 3
        期权激励计划相关事宜的议案


       注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”‘“弃权”三者中只能选
 其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
            2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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    委托人：

    委托人身份证号码（营业执照注册号码）：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    委托人联系电话：

    委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公

章并同时由法定代表人本人签字）：

    签署日期：




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