第五届董事会第九次（临时）会议决议公告


    证券代码：002161         证券简称：远望谷       公告编码：2015-060



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第五届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次（临时）会议由董事长陈光珠女士于 2015 年 12 月 6 日以电话方式通知，并
于当日以书面表决方式（传真）召开。
    根据《公司章程》第一百一十七条规定，董事会召开临时董事会会议的通知
方式和通知时限为：于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，
可以口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召集与召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经与会董事的审议
表决，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》

    公司持有河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，证券简称
“思维列控”）2,400 万 A 股普通股，占思维列控总股本的 15%。上述股份将于
2016 年 12 月 26 日解除限售。
    为进一步提升公司整体资产的运用效率，助推公司主营业务的发展，公司拟
自 2016 年 12 月 26 日上述股份解除限售起 3 个月内，遵照相关法律法规、部门
规章和规范性文件的规定，根据证券市场情况择机出售不超过 128 万股思维列控
股份（若此期间思维列控有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该
数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的 0.8%，并在股东大会授
权范围内，授权董事长指派专人负责具体操作事宜。
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       本议案尚须提交股东大会审议。
       详见公司同日披露的 2016-059 号《关于拟减持公司持有的河南思维自动化
设备股份有限公司部分股票的公告》（证券时报、上海证券报、中国证券报、巨
潮资讯网）。



       二、会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟于 2016 年 12 月 26 日在深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼
多功能会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。
       详情见与本公告同日披露的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的
通知》（证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。




    备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次（临时）会议决
议。


       特此公告。




                                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                               二〇一六年十二月六日