第五届董事会第十次会议决议公告


       证券代码：002161      证券简称：远望谷      公告编码：2016-064



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                    第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2016
年 12 月 9 日以电话、邮件方式发出。本次会议采取通讯表决方式，会议召开时
间为 2016 年 12 月 12 日。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
本次董事会由董事长陈光珠女士召集并主持，会议的召集与召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

       经与会董事认真审议并投票表决，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转
让浙江创联信息技术股份有限公司股权的议案》。
       公司拟将所持有的浙江创联信息技术股份有限公司（以下简称“浙江创联”）
51%股权转让给宁波高新区邦创智享企业管理服务有限公司，转让价款为 276.09
万元人民币。股权转让后公司不再持有浙江创联股权，公司合并报表范围发生变
化。
       详情见与本公告同日披露的《关于转让浙江创联信息技术股份有限公司股权
的公告》（公告编号：2016-063，刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报、
巨潮资讯网）。


       二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申
请银行授信的议案》。
       同意公司向下列银行申请银行授信，具体授信额度如下表：
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                 银行名称                 授信额度（万元）      授信期限
中国光大银行股份有限公司深圳分行               10,000              一年
宁波银行股份有限公司深圳分行                    5,000              一年
                  合计                         15,000                -




    备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。




   特此公告。




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                        二〇一六年十二月十二日