2016 年第三次临时股东大会决议公告


  证券代码：002161          证券简称：远望谷          公告编码：2016-065



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                 2016 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：2016 年 12 月 26 日（星期一）下午 14:30
    2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能
会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会
    5、会议主持人：董事长陈光珠女士
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 6 人，代表有表决权的
股份数为 235,131,029 股，占公司有表决权股份总数 739,757,400 股的 31.7849 %。
其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，
代表有表决权的股份数为 235,123,529 股，占公司股份总数 739,757,400 股的
31.7839 %；
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    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，
代表有表决权的股份数为 7,500 股，占公司股份总数 739,757,400 股的 0.0010%；
    公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理
人员和见证律师列席会议。


       三、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：

    1、审议通过了《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部
分股票的议案》

       表决结果：同意 235,131,029 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代
表人所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东
授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会的股
东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0%。

       其中，中小投资者的表决情况：同意 7,600 股，占出席股东大会的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 0%。


       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
       2、律师姓名：孙林、殷长龙
       3、结论性意见：
       本所律师认为，贵公司 2016 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
       五、备查文件
       1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
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    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的关于公司 2016 年第三次临时股东大
会的法律意见书。


    特此公告。




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                     二〇一六年十二月二十六日