第五届监事会第九次会议决议公告


     证券代码：002161        证券简称：远望谷     公告编码：2017-024



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                  第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于 2017
年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式发出，2017 年 4 月 26 日下午在公司 T2-B 栋
会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016
年度监事会工作报告的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016
年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2016 年年度报告》全文 2016 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网；《公司
2016 年年度报告摘要》2016 年 4 月 28 日刊载于证券时报、上海证券报、中国证
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券报和巨潮资讯网。
    本议案需提交股东大会审议。

    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016
年度财务决算报告的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016
年度利润分配预案的议案》

    同意公司 2016 年度利润分配预案。
    本议案需提交股东大会审议。

    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016
年度内部控制自我评价报告的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得
到有效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司 2016 年度
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
    公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全文 2016 年 4 月 28 日刊载于巨
潮资讯网。

    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2016 年度日常关联交易确认暨 2017 年度日常关联交易预计的议案》

    经认真审核，监事会认为 2016 年度已发生和 2017 年度拟发生的日常关联交
易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交
易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不
会损害公司和中小股东的合法权益。
    详情见与本公告同日披露的《关于公司 2016 年度日常关联交易确认暨 2017
年度日常关联交易预计的公告》（刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报、
巨潮资讯网）。

    （七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更
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会计政策的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变
更，符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    详情见与本公告同日披露的《关于变更会计政策的的公告》（刊载于证券时
报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

    （八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于前期
会计差错更正的议案》

    监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第
28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符
合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情况。同意本次前期会计差错更正。

    详情见与本公告同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（刊载于证券
时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。
    （九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017
年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年第一季度报告》全文 2017 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网，2017
年第一季度报告》正文刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。


    特此公告。
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
       二〇一七年四月二十七日