第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告


     证券代码：002161        证券简称：远望谷          公告编码：2017-045



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

               第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议通
知于 2017 年 5 月 23 日以电子邮件、电话的方式发出，2017 年 5 月 26 日以通讯
表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董
事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于坏账核
销的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于坏账核销的公告》（刊载于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨
潮资讯网）。

    二、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整股票
期权激励计划并注销部分股票期权的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整股票期权激励计划并注销部分股
票期权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
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董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨
潮资讯网）。

    三、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行
授信的议案》。

    同意公司向以下银行申请银行授信，具体授信额度如下表：


                 银行名称                  授信额度（万元）         授信期限
广东华兴银行股份有限公司深圳分行                  15,000               一年
                 合   计                          15,000                 -




    四、备查文件：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次（临时）会
议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。




    特此公告




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                           二〇一七年五月二十六日