第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告


     证券代码：002161       证券简称：远望谷         公告编码：2017-054



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）第
五届董事会第十七次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 26 日以电子邮件、电话的
方式发出，2017 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了
以下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于以子公
司股权作为出资对外投资暨关联交易的议案》，关联董事陈光珠女士对本议案回
避表决。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于以子公司股权作为出资对外投资暨关
联交易的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详情请查阅与本公告
同日披露的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五
届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对合作
发起设立的产业投资基金进行调整的议案》。
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    详情请查阅与本公告同日披露的《关于对合作发起设立的产业投资基金进行
调整并提请股东大会授权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨
潮资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司合作发起设立的产业投资基金相关事宜的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于对合作发起设立的产业投资基金进行
调整并提请股东大会授权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公
司独立董事的议案》。

    鉴于董事会近日收到公司独立董事孙枫先生的书面辞职报告，孙枫先生因个
人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在公司第五届
董事会专门委员会的相关职务，公司须增补独立董事人员。经公司董事会提名委
员会举荐，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议同意提名狄瑞鹏先生为
公司第五届董事会独立董事候选人。

    狄瑞鹏先生已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公
司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备履行独立董事职责所必
需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职
的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，经在最高人民法院网查询
确认，不属于“失信被执行人”。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
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董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。《独立董事
候选人声明》、《独立董事提名人声明》（刊载于巨潮资讯网）。

    本提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东
大会审议。

    后附《独立董事候选人简历》。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外捐
赠的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于对外捐赠的公告》（刊载于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨
潮资讯网）。

    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司召
开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于 2017 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:00 在深圳市光明新区高新技术产业
园同观路远望谷射频识别产业园会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，会议
表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大
会的通知》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

    七、备查文件：

    1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事候选人声明；
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    5、独立董事提名人声明。


    特此公告




                                深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                               二〇一七年六月三十日




附件：独立董事候选人简历


    狄瑞鹏，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经
济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学
金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长，
2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。曾兼任浙江
广厦集团、江苏模塑科技公司财务顾问，现任青海华鼎（600243）、童石网络
（833377）和香港主板上市公司上海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至
简科技财务顾问。
    狄瑞鹏先生未持有本公司股份与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公
司独立董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，狄瑞鹏先生不属于“失信被
执行人”。