第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    证券代码：002161         证券简称：远望谷         公告编码：2017-078



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

            第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议于
2017 年 8 月 29 日以电话、电子邮件方式通知各位董事、监事，并于 2017 年 9
月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子
公司合作设立粮食产业投资基金的议案》

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基
金的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子
公司对外投资设立合资公司的议案》

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的
公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向全资
子公司增资的议案》

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（刊载于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
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    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政
策变更的议案》

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于会计政策变更的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议
    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见




    特此公告




                                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年九月一日