第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


    证券代码：002161         证券简称：远望谷         公告编码：2017-085



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

           第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议
于 2017 年 10 月 17 日以电话、电子邮件方式通知各位董事、监事，并于 2017
年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向激励
对象授予预留股票期权的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公
告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于
巨潮资讯网）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2017
年日常关联交易预计的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的
公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同
日披露的《独立董事关于调整 2017 年日常关联交易预计的事前认可意见》和《独
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立董事关于第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载
于巨潮资讯网）。

       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。

       同意公司向以下银行申请综合授信，具体授信额度如下表：

                      银行名称                 授信额度（万元）        授信期限
中国银行股份有限公司深圳市分行                        12,000              一年
中国建设银行股份有限公司深圳市分行                    18,000              一年
                      合   计                         30,000                -

       四、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；
       2、独立董事关于调整 2017 年日常关联交易预计的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意
见。




    特此公告。




                                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十月二十日