第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


    证券代码：002161         证券简称：远望谷          公告编码：2017-104



                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

           第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议
通知于 2017 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2017 年 12 月 8 日以
通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人
数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2017
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士对本提案回避表决。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整和新增 2017 年度日常关联交易
预计的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
    独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同
日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前
认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独
立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于新增关
联方 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士对本提案回避
表决。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整和新增 2017 年度日常关联交易
                                          第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


预计的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
    独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同
日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前
认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独
立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。

    同意公司向宁波银行深圳分行申请综合授信，具体授信额度如下表：
                      银行名称                  授信额度（万元）        授信期限
宁波银行深圳分行                                        5,000              一年
                      合   计                           5,000                -



       四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次（临时）
会议决议；
       2、独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认
可意见；
       3、独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意
见。




    特此公告




                                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月八日