第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告


 证券代码：002161            证券简称：远望谷             公告编码：2018-028



                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次（临时）会议于 2018 年 3 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，并于
2018 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7 人，实
际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于重大资
产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌
的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨
潮资讯网）。
    独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于
巨潮资讯网）。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次（临时）
会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意
                    第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告


见。




    特此公告




               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                        二〇一八年三月三十一日