第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告


 证券代码：002161           证券简称：远望谷              公告编号：2018-089



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五
届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2018 年 8 月 22 日以电话及电子邮件的
方式发出，并于 2018 年 8 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。董
事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董
事王滨生先生、独立董事狄瑞鹏先生、董事徐超洋先生通过通讯表决方式出席会
议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份
有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018
年半年度报告及其摘要的议案》。

    《2018 年半年度报告》全文于 2018 年 8 月 30 日刊载于巨潮资讯网；《2018
年半年度报告摘要》于 2018 年 8 月 30 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于同一控
制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数
据的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网）。
                                       第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告


    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于
巨潮资讯网）。

       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》。

       经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈艳女士为公司审计
部门负责人。（陈艳女士简历附后）

       四、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十二次（临时）
会议决议；
       2、独立董事关于第五届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意
见。


    特此公告




                                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                               二〇一八年八月三十日
                                    第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告


    附件：陈艳女士简历


    陈艳，女，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学
士学位。曾任职于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司，2018 年 4 月入职深圳
市远望谷信息技术股份有限公司，现任审计部经理。
    陈艳女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。陈艳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。