第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告


     证券代码：002161        证券简称：远望谷        公告编号：2018-095



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十三次（临时）会议通知于 2018 年 8 月 31 日以电话及电子邮件的方式发出，
并于 2018 年 9 月 4 日上午在公司会议室以现场举手表决方式召开。监事会会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。
本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深
圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为境
外全资孙公司贷款提供担保的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于为境外全资孙公司贷款提供担保的公
告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
股东大会授权董事会具体办理为 BTK Pte.Ltd.提供担保事项的议案》。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

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   经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十三次（临时）会议
决议。


   特此公告




                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                       二〇一八年九月五日




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