第五届监事会第二十五次会议决议公告


     证券代码：002161        证券简称：远望谷       公告编号：2018-115



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

               第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二十五次会议通知于
2018 年 10 月 19 日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2018 年 10 月 29 日上午
在公司会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于同一
控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财
务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以
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及会计政策的规定，相关审批决策程序合法合规。追溯调整后的财务数据客观、
真实地反映了公司的财务状况。

    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于注销
部分已授予的股票期权的议案》。

    经审核，监事会认为：公司此次注销 2016 年股票期权激励计划部分已授予、
尚未行权股票期权的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（2016 年）》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》和公司《2016 年股票期
权激励计划（草案）》中关于股票期权注销的有关规定。本次注销 2016 年股票期
权激励计划部分已授予股票期权的行为合法、有效。

    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整
2018 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司与新增关联法人发生的日常关联交易，均为公司
正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市
场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司
及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。




                                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                        二〇一八年十月三十日