独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             独立董事关于第五届董事会第三十六次会议

                           相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《深圳市远望
谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望谷
信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章、规范性文件
和公司规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，秉承对公司及全体股东负有
的诚信与勤勉义务，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十六次会议
相关事项发表独立意见如下：

    一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见

    1、公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合
国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，相
关审批决策程序合法合规。
    2、追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营
成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次追溯调整。

    二、关于注销部分已授予的股票期权的独立意见

    1、公司本次注销部分已授予的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办
法（2016 年）》、 中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》和公司《2016
年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权注销的有关规定，相关审批、决
策程序合法合规。
    2、本次注销行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益
的情形。我们同意公司按照《2016 年股票期权激励计划（草案）》及相关程序注
销部分已授予、尚未行权的股票期权。

    三、关于调整 2018 年度日常关联交易预计的独立意见
                          独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见


    1、公司本次对新增关联方 2018 年度日常关联交易预计事项履行的审批程序
已完备，审议及表决程序符合《股票上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定。
    2、2018 年度，公司与新增关联法人 Bibliotheca Group GmbH 预计发生的日
常关联交易属于公司日常生产经营需要。交易定价原则合理，不会导致公司主营
业务因此类交易而对上述关联方产生依赖。我们认为公司与新增关联方 2018 年
度日常关联交易预计事项符合实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。




                                         独立董事：王滨生、狄瑞鹏、张大志
                                                 二〇一八年十月二十九日