第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告


证券代码：002161              证券简称：远望谷            公告编号：2018-128



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二十六次（临时）会议
通知于 2018 年 11 月 12 日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2018 年 11 月 15
日上午在公司会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部（以
下简称“财政部”）颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及
相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司
财务状况、经营成果产生重大影响，本次会计政策变更履行的的决策程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于注销
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部分已授予的股票期权的议案》。

    经审核，监事会认为：公司此次注销 2016 年股票期权激励计划部分已授予、
尚未行权股票期权的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（2016 年）》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》和公司《2016 年股票期
权激励计划（草案）》中关于股票期权注销的有关规定。本次注销 2016 年股票期
权激励计划部分已授予股票期权的行为合法、有效。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十六次（临时）会议
决议。


    特此公告。




                                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                         二〇一八年十一月十六日