第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷            公告编号：2018-137



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十七次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 25 日以电话及电子邮件的方式发出，
并于 2018 年 11 月 25 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
    根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）
第一百四十七条：监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会
议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随
时通知召开会议。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良先
生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止
收购英劳股权投资基金管理（上海）有限公司持有的希奥信息股权的议案》。

    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于批准
龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年
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1-6 月财务报表及审计报告的议案》。

    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于批准
公司本次重大资产重组相关备考审阅报告的议案》。

    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈深
圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次（临时）会议
决议。


    特此公告。




                                深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                         二〇一八年十一月二十六日