第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告


 证券代码：002161           证券简称：远望谷            公告编号：2018-147



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

           第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四十次（临时）会议于 2018 年 12 月 6 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2018
年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。
    根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第
一百一十七条，董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召
开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通
知召开会议。
    本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。本次会议由
董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。经与会董事认真审议，会议
通过了以下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018
年第七次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2018 年 12 月 24 日（星期一）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63
号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2018 年第七次临时股东大会，会议采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的
                                       第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告


通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网）。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次（临时）会
议决议。




    特此公告。




                                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十二月七日