关于修订《回购公司部分股份的方案》的公告


 证券代码：002161            证券简称：远望谷             公告编号：2019-014



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

            关于修订《回购公司部分股份的方案》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
     深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟以自有资金或合法筹集资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购
金额不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），最高不超过人民币 20,000 万
元（含 20,000 万元），回购股份的价格不超过人民币 8.68 元/股（含 8.68 元/股），
具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财
务状况和经营状况确定。若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测
算，预计可回购股份数量约 2,304.15 万股，回购股份比例约占本公司总股本的
3.11%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购
股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后 12 个月之内。
        相关风险提示：

    1、根据相关法律法规及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，本次回购股份方案尚需提交公司 2019 年第一次
临时股东大会以特别决议形式审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致
本回购计划无法实施；
    2、本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施
的风险；
    3、本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格，导致回购方案无
法实施或者只能部分实施的风险；
    4、本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进
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而导致回购方案难以实施的风险；
    5、本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，可能面临因股权激
励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股
权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出等风险。



    2019 年 1 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议
通过了《关于回购公司部分股份的议案》等议案。2019 年 1 月 29 日，公司披露
了《关于回购公司部分股份的方案》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    为严格符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公
司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集
中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定的要求，公司拟对《回购公司部分
股份的方案》作出修订，相关内容具体如下：

    一、回购方案的主要内容

    （一）拟回购股份的目的及用途
    基于对公司经营发展的信心和对公司价值的认可，结合近期股票二级市场表
现，为了增强投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金或合法筹集资金回
购部分已发行的社会公众股份。
    本次回购的股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励计划。
    股份回购完成之后，若未能实施股权激励计划或员工持股计划，或者三年内
未能完成转让，回购股份应予以注销。
    （二）拟回购股份的方式
    公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社
会公众股份。
    （三）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    1、本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
    2、本次回购股份的数量：在回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含 10,000
万元），最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），回购股份价格不超过
人民币 8.68 元/股（含 8.68 元/股）的条件下，若全额回购且按回购总金额上限和
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回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 2,304.15 万股，回购股份比例约
占本公司总股本的 3.11%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
    （四）拟用于回购的资金来源
    公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金或合法筹集的资金。
    （五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
    本次回购股份价格不超过人民币 8.68 元/股（含 8.68 元/股），本次回购股份
的价格上限未高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日的股票交易均价
150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票
价格、财务状况和经营状况确定。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
    （六）拟回购股份的实施期限
    本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后 12 个月之
内。回购方案实施期间，若公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但
顺延后期限仍不得超过 12 个月。
    1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，回购期限自该日起提前届满。
    （2）如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的 10%，则
回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
    （3）公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止
本回购方案之日起提前届满。
    2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内。
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
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    公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购
决策并予以实施。
    （七）预计回购后公司股权结构的变动情况
    在本次回购资金总额最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），回购
股份价格不超过人民币 8.68 元/股（含 8.68 元/股）的条件下，假设本次回购全部
实施完毕，回购数量为上限 2,304.15 万股。根据公司股本结构测算，则预计回购
股份后公司股权的变动情况如下：
    1、假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计
公司股本结构变化情况如下：

                                回购前                                 回购后
   股份类型
                 数量（股）               比例           数量（股）              比例

一、限售条件流
                   41,170,437            5.57%            64,211,912            8.68%
通股/非流通股

二、无限售条件
                 698,586,963             94.43%          675,545,488            91.32%
流通股

     合计        739,757,400             100.00%         739,757,400            100.00%


    2、假设本次回购股份全部被注销，预计公司股本结构变化情况如下：

                                回购前                                 回购后
   股份类型
                 数量（股）               比例           数量（股）              比例

一、限售条件流
                   41,170,437            5.57%            41,170,437            5.74%
通股/非流通股

二、无限售条件
                 698,586,963             94.43%          675,545,488            94.26%
流通股

     合计        739,757,400             100.00%         716,715,925            100.00%


    3、本次回购股份也将会有部分用于股权激励或员工持股计划，部分用于注
销的情形，该情形暂不做测算。具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购
的股份数量为准。
    （八）管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析
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    截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币 241,966.55 万元，
归属于上市公司股东的净资产为人民币 150,540.58 万元，流动资产为人民币
80,065.79 万元，本次回购资金总额上限为人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）
占公司总资产、净资产、流动资产的比重分别为 8.27%、13.29%、24.98%。鉴于
此，公司结合实际经营及未来发展情况考虑，认为本次回购公司部分股份事项，
不影响公司研发能力、盈利能力、债务履行能力及可持续经营能力，不会对公司
的经营生产、财务状况及未来发展产生重大影响，亦不会改变公司的上市公司地
位。
    （九）上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事
会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
    经公司自查，2018 年 7 月 31 日至 2019 年 1 月 30 日，公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员在本次董事会作出回购股份决议前六个月内
不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市
场操纵的行为。
    （十）本次回购方案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决
议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划
    本次回购方案由董事长陈光珠女士于 2019 年 1 月 30 日提议。本次回购方案
的提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，
不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，提议人未来六个月
及回购期间内不存在增减持计划。

       二、办理本次股份回购事宜的相关授权

    为确保本次股份回购事项及工商变更事项的顺利进行，根据《公司法》《证
券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公
司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作的全部相关事项，授权范围包
括但不限于：
    1、根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，
授权董事会根据具体情况实施本次回购股份的具体方案。
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    2、授权董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）
的要求和市场情况对回购方案进行调整。
    3、授权董事会根据法律法规的要求，对股份回购完成之后未能实施股权激
励计划或员工持股计划，或者未能在三年内完成转让的回购股份予以注销。
    4、授权董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和
数量等。
    5、授权董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程
中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
    6、授权董事会按照相关法律法规办理《公司章程》修改、注册资本变更及
工商变更登记等相关事宜。
    7、根据公司实际情况及股价表现等，在出现不可抗力或其他足以使本次股
份回购方案难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，
决定继续实施或者终止实施本次回购方案，但有关法律法规及公司章程规定应当
履行股东大会审议程序的除外。
    上述授权范围内事项，除法律、行政法规等有明确规定外，提请股东大会同
意本次回购事项可由董事长或其授权的适当人士具体实施。上述授权自公司股东
大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    三、回购方案的审议及实施程序

    1、2019 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，
审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》，独立董事已对本事
项发表了同意的独立意见。
    2、本事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方
可实施。
    3、根据相关规定，公司将在本事项经股东大会审议通过后及时通知债权人。

    四、回购方案的风险提示

    1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份方案尚需提交
公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议形式审议，如果股东大会未能审议
通过本方案，将导致本回购计划无法实施；
                                         关于修订《回购公司部分股份的方案》的公告


    2、本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施
的风险；
    3、本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格，导致回购方案无
法实施或者只能部分实施的风险；
    4、本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进
而导致回购方案难以实施的风险；
    5、本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，可能面临因股权激
励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权
激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出等风险。

       五、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十三次（临时）
会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。




                                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇一九年一月三十一日