北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2019] C0023 号
致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市远望谷信息
技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开
的 2019 年第一次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深
圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会
相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1. 贵公司于 2019 年 1 月 29 日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）指定信息披露媒体的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司第
五届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》；
2. 贵公司于 2019 年 1 月 29 日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深
圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”）；
3. 贵公司于 2019 年 1 月 31 日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深
圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公
1
告》；
4. 贵公司于 2019 年 1 月 31 日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深
圳市远望谷信息技术股份有限公司关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议
案并增加临时提案的公告》；
5. 贵公司于 2019 年 1 月 31 日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深
圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的补充
通知》（以下简称“《股东大会补充通知》”）；
6. 股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由 2019 年 1 月 28 日召开的深圳市远望谷信
息技术股份有限公司第四届董事会第四十二次（临时）会议决定召开。贵公司董
事会于 2019 年 1 月 29 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《股东大会
通知》。
2019 年 1 月 30 日，贵公司董事会收到股东陈光珠女士（持股数量：34,866,728
股，持股比例：4.71%）以书面形式提交的《关于提请增加深圳市远望谷信息技
术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》。同日，贵公司召
开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2019 年第一
次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》及《关于修订<回购公司部分
股份的方案>的议案》。贵公司董事会于 2019 年 1 月 31 日在中国证监会指定的
信息披露媒体上发出《股东大会补充通知》，公告了临时议案内容并说明了取消
《关于回购公司部分股份的议案》的具体原因。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法
规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1. 根据《股东大会通知》和《股东大会补充通知》，贵公司持股 3%以上的
股东陈光珠女士于本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召
集人已于收到临时提案后两日内发出股东大会补充通知，公告了临时议案内容并
说明了取消《关于回购公司部分股份的议案》的具体原因，符合《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 根据《股东大会通知》和《股东大会补充通知》，贵公司有关本次股东
大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议投票方式、会议时间、会议地点、
会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内
容符合《公司章程》的有关规定。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019
年 2 月 15 日（星期一）下午 14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高
新区联合总部大厦 27 楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会
议通知中所告知的时间、地点一致。
4. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络
形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的
时间为 2019 年 2 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投
票平台进行投票的时间为 2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 的
任意时间。
5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长陈光珠女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议会议的股东与截至 2019 年 2 月 11 日下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查
验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表贵公司有表决
权股份 221,793,829 股，占贵公司有表决权股份总数的 29.9820%。出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络
投票系统投票的股东共计 13 人，代表贵公司有表决权股份 229,211 股，占贵公
司有表决权股份总数的 0.0310%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案
均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。本次股东大会对
中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行了单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1. 《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》
本议案以特别决议通过。
表决结果：同意 221,969,940 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9761%；反对 53,100 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,378,871 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.7267%；反对 53,100 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2733%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》
本议案项下各子议案均以特别决议通过。
2.01 拟回购股份的目的及用途
表决结果：同意 221,888,329 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9393%；反对 53,100 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 0.0239%；弃权 81,611 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的 0.0368%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,297,260 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.3068%；反对 53,100 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2733%；弃权 81,611 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4200%。
2.02 拟回购股份的方式
表决结果：同意 221,969,940 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9761%；反对 53,100 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,378,871 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.7267%；反对 53,100 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2733%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意 221,969,940 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9761%；反对 53,100 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,378,871 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.7267%；反对 53,100 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2733%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.04 拟用于回购的资金来源
表决结果：同意 221,969,940 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9761%；反对 53,100 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,378,871 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.7267%；反对 53,100 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2733%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果：同意 221,969,940 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9761%；反对 53,100 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,378,871 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.7267%；反对 53,100 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2733%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.06 拟回购股份的实施期限
表决结果：同意 221,969,940 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9761%；反对 53,100 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,378,871 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.7267%；反对 53,100 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2733%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的
查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案
均获得通过。会议主持人当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2019 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
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限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金 俊 殷长龙 __________________
余松竹__________________
2019 年 2 月 15 日
