第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告


 证券代码：002161           证券简称：远望谷             公告编号：2019-022



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四十四次（临时）会议于 2019 年 2 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出，并于
2019 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。
    根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第
一百一十七条，董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召
开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通
知召开会议。
    本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。本
次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下
决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2018 年度计提资产减值准备的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》
（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于
巨潮资讯网）。

    二、备查文件
                                     第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十四次（临时）
会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。


                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                        二〇一九年二月二十八日