第五届监事会第三十二会议决议公告


证券代码：002161               证券简称：远望谷            公告编号：2019-037



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第三十二会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三十二会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2019
年 4 月 25 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良先
生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年度监事会工作报告的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《2018 年度监事会工作报告》（刊载于巨潮
资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年度总裁工作报告的议案》。

    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年年度报告及其摘要的议案》。
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    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年年度报告》全文 2019 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网；公司
《2018 年年度报告摘要》2019 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年度财务决算报告的议案》。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经
营情况及发展需要，严格按照《公司法》 证券法》 章程》及《未来三年（2016~2018
年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必要的审批程序，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年度内部控制评价报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司 2018 年度内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

    详情请参见与本公告同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》（刊载于巨
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潮资讯网）。

    （七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年度投资者保护工作报告的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《2018 年度投资者保护工作报告》（刊载于
巨潮资讯网）。

    （八）会议逐项表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    1、选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事师莉萍女士回避表决。

    2、选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（刊载于《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘
2019 年审计机构的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2019 年审计机构的公告》（刊载
于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订印发的《企业
会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更。公司所作出的会计政策变更符合
《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客
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观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合
有关法律法规和《章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    （十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了会议以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018 年度日常关联
交易确认暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：2018 年度已发生和 2019 年度拟发生的日常关联交易，
均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价
格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易确认暨
2019 年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    （十二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制
订公司未来三年（2019--2021 年）股东回报规划的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《公司未来三年（2019--2021 年）股东回报
规划》（刊载于巨潮资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于注
销 2016 年股权激励计划剩余股票期权的议案》。

    经审核，监事会认为：公司此次注销 2016 年股票期权激励剩余已授予、尚
未行权的股票期权的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板
信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》和公司《2016 年股票期权激励计划（草
案）》中关于股票期权注销的有关规定。本次注销 2016 年股票期权激励计划剩余
部分已授予股票期权的行为合法、有效。
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    详情请参见与本公告同日披露的《关于注销 2016 年股权激励计划剩余股票
期权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网）。

    （十四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
追溯调整财务数据的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符
合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的规定，相关
审批决策程序合法合规。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务
状况。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（刊载于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    （十五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
补充审议子公司对外担保的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于补充审议子公司对外担保的公告》 刊
载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十二会议决议。


    特此公告。


                                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                          二〇一九年四月二十七日