关于董事会换届选举的公告


证券代码：002161           证券简称：远望谷           公告编码：2019-048



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                       关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会任期已届满。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章制度以及《深圳市远
望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，公司董事
会拟进行换届选举，公司第六届董事会将由 7 名董事组成。其中，非独立董事 4
名，独立董事 3 名，本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、选举公司非独立董事候选人事项
    2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。第五届董事会提名陈光珠女士、
王立军先生、马琳女士、徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候
选人简历详见附件）。
    二、选举公司独立董事候选人事项
    2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。第五届董事会提名王滨生先生、狄
瑞鹏先生、张大志先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附
件）。
    三、其他事项说明
    1、第六届董事会董事候选人中，王立军先生、马琳女士为公司现任高级管
理人员，董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，且均已取得
独立董事资格证书。
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    2、公司独立董事对本事项发表了独立意见，同意公司将第六届董事候选人
名单提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式，分别表决选举
非独立董事和独立董事。
    3、独立董事候选人王滨生先生、狄瑞鹏先生、张大志先生的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。《独立董事候选
人声明》及《独立董事提名人声明》同日刊载于巨潮资讯网。
    4、公司第六届董事会董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董
事仍将继续依照相关法律、法规和《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事
义务和职责。


    特此公告。




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十七日
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附件 1：非独立董事候选人简历

    陈光珠：女，1965 年生，EMBA。曾任职于武汉市 710 厂研究所、89748 部
队技术室，1999 年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任本公
司运营总监、高级副总裁、代理总裁，现任公司董事长。
    陈光珠女士持有公司股份 34,866,728 股，占公司总股本 4.71%，与本公司控
股股东徐玉锁先生为夫妻关系，与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人；董事徐
超洋为其子，存在关联关系。
    陈光珠女士不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询
确认，陈光珠女士不属于“失信被执行人”。


    王立军：男，1965 年生，加拿大籍，毕业于清华大学自动化专业，工程学
士及工程硕士学位，加拿大温哥华大不列颠哥伦比亚大学应用科学硕士。现任公
司高级副总裁职务。
    职业履历：
    1.马思特（上海）化学有限公司，曾任中国区法人代表、总经理；
    2.四川省宜宾普什集团有限公司(五粮液全资子集团)，曾任副总裁；
    3、赫斯基注塑系统有限公司，曾任中国北部及西部地区经理；
    4、Stothert 工程有限责任公司，曾任过程工程师、项目经理。
    王立军先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
    王立军先生不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和《章程》等规定的担任上市公司董事的任职资格和条件。王立军先生未
受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。
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    马琳：女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。曾任职于深圳
市大盛投资有限公司、清华大学经济管理学院深圳办公室，2006 年至今任职于
深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司董事、董事会秘书、副总裁。
    马琳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人不存在关
联关系。
    马琳女士不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网
查询确认，马琳女士不属于“失信被执行人”。


    徐超洋：男，1990 年生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生。曾任职于深
圳市善科教育科技有限公司副总经理。2016 年 9 月起任职于深圳市远望谷信息
技术股份有限公司全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称“上
海子公司”），现任公司董事、上海子公司总经理。
    徐超洋先生未持有公司股份，为公司控股股东徐玉锁先生与董事长陈光珠女
士之子，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东存
在关联关系；与公司董事长存在关联关系；
    徐超洋先生不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询
确认，徐超洋先生不属于“失信被执行人”。
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    附件 2：独立董事候选人简历


    王滨生：男，1945 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨
军事工程学院飞机总体设计专业，曾任中国人民解放军第 25 实验训练基地雷达
测量站参谋长、基地军务处处长、雷达测量部副部长、基地技术部副主任，中国
人民解放军第 21 实验训练基地副参谋长、参谋长、少将军衔。现已退休。2015
年 1 月起担任公司独立董事。
    王滨生先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司
百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
    王滨生先生不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询
确认，王滨生先生不属于“失信被执行人”。


    狄瑞鹏：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经
济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学
金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长，
2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任模塑科
技（000700）、青海华鼎（600243）、仁东控股（002647）和香港主板上市公司上
海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至简科技财务顾问。2017 年 7 月起至
今担任公司独立董事。
    狄瑞鹏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司
百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
    狄瑞鹏先生不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确
认，狄瑞鹏先生不属于“失信被执行人”。
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       张大志：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学硕
士，2003 年 12 月至今任广东君言律师事务所律师、合伙人，现担任公司独立董
事。
    张大志先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司
百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联
关系。
    张大志先生不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询
确认，张大志先生不属于“失信被执行人”。