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公司公告

远 望 谷:第五届董事会第四十六次(临时)会议决议公告2019-04-30  

						                                           第五届董事会第四十六次(临时)会议决议公告


 证券代码:002161            证券简称:远望谷              公告编号:2019-052



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第五届董事会第四十六次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
四十六次(临时)会议于 2019 年 4 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出,并于
2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。
    本次董事会会议应出席的董事人数 6 人,实际出席会议的董事人数 6 人。本
次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章
程》”)的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    (一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019
年第一季度报告的议案》。

    公司《2019 年第一季度报告》全文于 2019 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网;
公司《2019 年第一季度报告》正文于 2019 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

    (二)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于追溯
调整财务数据的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》(刊载于
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。
                                      第五届董事会第四十六次(临时)会议决议公告


    独立董事对本事项发表了独立意见,详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第四十六次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于
巨潮资讯网)。

       三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十六次(临时)
会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第四十六次(临时)会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月三十日