第六届董事会第三次会议决议公告


 证券代码：002161              证券简称：远望谷        公告编号：2019-088



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议通知及补充通知分别于 2019 年 8 月 12 日、2019 年 8 月 19 日以电子邮
件方式发出，本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开，会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，
董事王立军先生和徐超洋先生以通讯表决方式出席会议。本次董事会会议由董事

长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以
下简称“《章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

    公司《2019 年半年度报告》全文 2019 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网；公
司《2019 年半年度报告摘要》2019 年 8 月 26 日刊载于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于追溯
调整财务数据的议案》。
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    详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（刊载于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会
计政策变更的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与
高新投签订<反担保抵押合同>的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的
公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与

高新投签订<保证金质押协议>的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<保证金质押协议>的
公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资

讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修
订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
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（2019 年 8 月）及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊
载于巨潮资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向

全资子公司增资的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（刊载于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    （八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全
资子公司收购 Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司收购 Invengo Ventures Pte.
Ltd.49%股权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网）。

    （九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于
2019 年 9 月 11 日（星期三）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高
新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，会议采用现场
表决与网络投票相结合的方式召开。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的
通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。




             深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                     二〇一九年八月二十六日