第六届董事会第四次（临时）会议决议公告


 证券代码：002161            证券简称：远望谷           公告编号：2019-107



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第六届董事会第四次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，本次董事会
会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事人数 7 人，
实际出席会议的董事人数 7 人。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计核算方

法发生变更的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于会计核算方法发生变更的公告》（刊
载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立

董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮
资讯网）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次（临时）会议
                                       第六届董事会第四次（临时）会议决议公告


决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                       二〇一九年十月二十三日