远 望 谷:第六届董事会第七次(临时)会议决议公告2019-12-27
第六届董事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-138
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
七次(临时)会议通知于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出,本次董事会
会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开,会议应出席的董事人数 7 人,
实际出席会议的董事人数 7 人。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公
司增资的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(刊载于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次(临时)会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日