第六届董事会第八次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷              公告编号：2020-003



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第六届董事会第八次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次（临时）会议通知于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出，本次董事会会
议于 2020 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事人数 7 人，实
际出席会议的董事人数 7 人。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资
孙公司变更为全资子公司的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》
（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮
                                        第六届董事会第八次（临时）会议决议公告


资讯网）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次（临时）会议
决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年一月十一日