第六届监事会第九次会议决议公告


证券代码：002161              证券简称：远望谷          公告编号：2020-043



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                    第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会
第九次会议通知及补充通知于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 23 日以电子邮件
方式发出，2020 年 4 月 24 日下午通过现场会议以举手表决方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。
本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深
圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度监事会工作报告》（刊载于巨潮
资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度总裁工作报告的议案》。
    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合
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法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参见与本公告同日披露的《2019 年年度报告》全文（刊载于巨潮资
讯网）及《2019 年年度报告摘要》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度财务决算报告的议案》。
    详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度财务决算报告》（刊载于巨潮资
讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度利润分配预案的议案》。
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2019 年利润分配方案符合相关法律法规
和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。本事项已履行的审议程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《章程》的规定。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司 2019 年度内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
    详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》（刊载于巨
潮资讯网）。
    （七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度投资者保护工作报告的议案》。
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    详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度投资者保护工作报告》（刊载于
巨潮资讯网）。
    （八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘 2020 年审计机构的议案》。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2020 年审计机构的公告》（刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2019 年度日常关联交易确认暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：2019 年度已发生和 2020 年度拟发生的日常关联交易，
均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价
格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易确认暨
2020 年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    （十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2020 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参见与本公告同日披露的《2020 年第一季度报告》全文（刊载于巨
潮资讯网）及《2020 年第一季度报告》正文（刊载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    （十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于更
正公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：本次更正公司 2019 年第三季度报告事项，符合《企
业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的
更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，
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不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
    详情请参见与本公告同日披露的《2019 年第三季度报告》全文（刊载于巨
潮资讯网）及《关于更正公司 2019 年第三季度报告的公告》《2019 年第三季度
报告》正文（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                          二〇二〇年四月二十八日