关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明


证券代码：002161             证券简称：远望谷             公告编号：2020-045



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

               关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现
将有关事项公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》
（众会字(2020)第 4421 号）确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净
利润（合并）为 743,231,193.73 元，其中母公司实现净利润 730,735,667.79 元，
按 10%提取本年法定盈余公积 73,073,566.78 元，加上母公司期初未分配利润
315,190,282.98 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司报表中可供股东分配的利润
为 965,065,576.00 元，合并报表中可供股东分配的利润为 811,743,054.10 元。
    依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国
证监会公告【2013】43 号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发【2012】37 号）以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《章程》”）《未来三年（2019~2021 年）股东回报规划》中有关
利润分配的规定，公司基于 2019 年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2020
年公司经营计划、重大投资计划等，拟定了 2019 年度利润分配预案：拟定 2019
年度不进行利润分配，亦不以资本公积金转增股本或其他形式的分配，公司未分
配利润余额结转入下一年度。



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     二、公司近三年利润分配情况
                                                                         单位：人民币元
                                       现金分红金额占              以其他方式现金
                        分红年度合并报                以其他方式
                                       合并报表中归属              分红占合并报表
           现金分红金额 表中归属于上市                （如回购股
分红年度                               于上市公司普通              中归属于上市公
             （含税）   公司普通股股东                份）现金分红
                                       股股东的净利润              司普通股股东的
                            的净利润                    的金额
                                           的比率                    净利润的比例
2019 年            0.00   743,231,193.73       0.00%         9,998,497.44              1.35%
2018 年            0.00 -179,030,863.70        0.00%                  0.00             0.00%
2017 年            0.00     2,269,374.92       0.00%                  0.00             0.00%
     根据《章程》《未来三年（2019~2021 年）股东回报规划》中有关利润分配
 的规定：“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，
 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续
 会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
 润的 30%。”
     公司于 2019 年 1 月 28 日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议
 通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，于 2019 年 1 月 30 日召开第五届
 董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的
 方案>的议案》，本事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。根据《深圳
 证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采
 用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分
 红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2019 年 12 月 31 日，公司
 累计通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 1,364,292 股，
 占公司总股本的 0.18%；回购股份最高成交价为 7.39 元/股，最低成交价为 7.15
 元/股，已支付的总金额为 10,000,021.23 元（含佣金等交易费用），扣除交易费用
 后视同 2019 年度现金分红 9,998,497.44 元。

     三、2019 年度不进行利润分配的原因

     2019 年 9 月，公司根据企业会计准则相关规定，对所持有的河南思维自动
 化设备股份有限公司（证券代码：603508，以下简称“思维列控”）股权按照交
 易性金融资产列报，并按公允价值进行后续计量。经审计后的 2019 年财务报表
 显示该事项给公司带来的投资收益及公允价值变动损益金额合计为 6.89 亿元，


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主要系会计核算方法变更所致，并非实际现金流入。
    受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈且不明朗，因公司 2018
年度亏损，近两年处于经营能力的恢复期。故为应对新冠病毒疫情对全球经济的
影响，同时满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事
会拟定公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

    四、公司未分配利润的用途和计划

    公司 2019 年度留存的未分配利润将主要用于继续调整和优化公司主营业务
结构，优化组织管理效率，持续加强对国际业务的管理和整合，提高和增强公司
的盈利能力，努力不断创造价值回馈股东。
    其次，为应对疫情可能产生的经营风险，满足日常经营需要，支持各项业务
的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发
展提供可靠的保障。
    公司将严格按照相关法律法规和《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关
的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润
分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

    五、独立董事意见

    公司根据日常经营和长期发展资金的需要，拟定 2019 年度不进行利润分配，
符合相关法律法规及《章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续
稳定健康发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东
大会审议。
    六、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2019 年利润分配方案符合相关法律法规
和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。本事项已履行的审议程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《章程》的规定。

    七、备查文件



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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                           深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年四月二十八日




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