第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告


 证券代码：002161               证券简称：远望谷           公告编码：2020-100



                    深圳市远望谷信息技术股份有限公司

               第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议于
2020 年 11 月 3 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2020 年 11 月 4 日以通讯表
决方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数
6 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

       会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调
整第一期员工持股计划持有人范围的议案》。关联董事陈光珠女士、马琳女士和
徐超洋先生对本议案回避表决。

       详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整第一期员工持股计划持有人范围
的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨
潮资讯网）。

       二、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次（临时）会议决
议。
       特此公告。
                                    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十一月五日