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公司公告

远 望 谷:第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告2020-12-29  

                                                                 第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告


证券代码:002161           证券简称:远望谷             公告编码:2020-107



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

            第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十次(临时)会议于
2020 年 12 月 25 日以电话、电子邮件方式发出,并于 2020 年 12 月 28 日以现场
表决及通讯表决结合方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数 6 人,实际出
席会议的董事人数 6 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:


    二、董事会会议审议情况

    (一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押
和抵押的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网)。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅与本公告同
日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的事前认
可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意
见》。
    本议案需提交股东大会审议。
                                           第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告


    (二)会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》。关联董事陈光珠女士、徐
超洋先生回避表决。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方
担保的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网)。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅与本公告同
日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的事前认
可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意
见》。
    本议案需提交股东大会审议。

    (三)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的
公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮
资讯网)。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。

    (四)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

    本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次选聘的公司非独立
董事人员简历见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
                                         第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告


    (五)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于补选公司第六届董事会专门委员会成
员的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网)。

    (六)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于公司治理自查及整改计划的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司治理自查及整改计划的报告》 刊
载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。

    (七)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于参与双杰电气非公开发行股票的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于参与双杰电气非公开发行股票的公告》
(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网)。

    本议案需提交股东大会审议。

    (八)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于
2021 年 1 月 14 日(星期四)14:30 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高
新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,会议采用现场
表决与网络投票相结合的方式召开。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网)。

    三、备查文件
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    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次(临时)会
议决议;
    2、独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的事前认可
意见;
    3、独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见;
    4、独立董事王滨生辞职报告及声明;
    5、独立董事候选人声明(徐先达);
    6、独立董事提名人声明。


    特此公告。


                                深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十二月二十九日
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附件:非独立董事候选人简历


    李正山,男,1969 年生,毕业于中南大学,MBA。曾任职于株洲冶炼集团
(原株洲冶炼厂)、海通证券深圳分公司,2002 年至今任职于深圳市远望谷信息
技术股份有限公司,历任本公司信息部主管、信息部经理,现任公司信息总监。
    李正山先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李正山先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。
    经在最高人民法院网查询确认,李正山先生不属于“失信被执行人”。