第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告


证券代码：002161           证券简称：远望谷            公告编号：2021-035



                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

            第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议
于 2021 年 6 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2021 年 6 月 21 日以现场
表决及通讯表决相结合方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席
会议的董事人数 7 人。其中，独立董事徐先达先生、独立董事张大志先生和董事
徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并
主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息
技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决
议：

       二、董事会会议审议情况

       会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更公司财务负责人的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于
巨潮资讯网）。

       三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次（临时）
                                     第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告


会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。


                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                        二〇二一年六月二十二日