第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告


证券代码：002161           证券简称：远望谷             公告编号：2021-057



                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

               第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）第
六届董事会第三十次（临时）会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电话、电子邮件方
式发出，并于 2021 年 9 月 13 日以现场表决与通讯表决相结合方式召开。董事会
会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事张
大志先生、蔡敬侠女士和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会
议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）
的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

     二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资
子公司提供外保内贷额度的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》
（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨
潮资讯网）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十次（临时）会
                                      第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告


议决议。
    2、独立董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月十四日