第六届董事会第三十三次（临时）会议决公告


证券代码：002161            证券简称：远望谷              公告编号：2022-001



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

            第六届董事会第三十三次（临时）会议决公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十三次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 10 日以电话、电子邮件方式发出，并
于 2022 年 1 月 13 日以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议应
出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事张大志先
生、蔡敬侠女士和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董
事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定
收益型理财产品的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于
巨潮资讯网）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更公司财务负责人的议案》。
                                          第六届董事会第三十三次（临时）会议决公告


       详情请参见与本公告同日披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
       独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于
巨潮资讯网）。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次（临时）
会议决议；
       2、独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十五日