远 望 谷：董事会决议公告2022-04-29
第六届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002171 证券简称：远望谷 公告编号：2022-011
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十四次会议于 2022 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2022 年
4 月 27 日以现场表决的方式召开。
本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本
次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、张大志先生向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》。
详情请参见与本公告同日披露的《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年
度独立董事述职报告》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年度总裁工作报告的议案》。
第六届董事会第三十四次会议决议公告
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年度报告及其摘要的议案》。
公司《2021 年年度报告》全文 2022 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网；公司
《2021 年年度报告摘要》2022 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年度财务决算报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2021 年度财务决算报告》（刊载于巨潮资
讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯
网）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年度内部控制自我评价报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（刊载
于巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
第六届董事会第三十四次会议决议公告
董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯
网）。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年度社会责任报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2021 年度社会责任报告》（刊载于巨潮资
讯网）。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年度投资者保护工作报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2021 年度投资者保护工作报告》（刊载于
巨潮资讯网）。
（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事
会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度审计工作的总
结报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所
（特殊普通合伙）2021 年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。
（十）会议逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
1、选举蔡敬侠女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，蔡敬侠女士回避表决。
2、选举徐先达先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。徐先达先生回避表决。
3、选举陈治亚先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（刊载于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
第六届董事会第三十四次会议决议公告
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯
网）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的
议案》
1、选举陈光珠女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈光珠女士及关联董事徐超洋
先生回避表决。
2、选举马琳女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。马琳女士回避表决。
3、选举徐超洋先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。徐超洋先生及关联董事陈光珠
女士回避表决。
4、选举陆智先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（刊载于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯
网）。
本议案需提交股东大会审议
（十二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司独立董事津贴的议案》。独立董事对本议案回避表决。
第六届董事会第三十四次会议决议公告
为尊重独立董事为公司发展做出的贡献，更好地提高独立董事的职能，充分
体现独立董事权利与义务相结合的原则，公司拟定第七届董事会独立董事津贴为
每人税前 9,000 元/月。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事、监事 2022 年度薪酬
计划的议案》。
1、非独立董事陈光珠女士 2022 年度薪酬计划
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈光珠女士及关联董事徐超洋
先生回避表决。
2、非独立董事马琳女士 2022 年度薪酬计划
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。马琳女士回避表决。
3、非独立董事徐超洋先生 2022 年度薪酬计划
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。徐超洋先生及关联董事陈光珠
女士回避表决。
4、拟聘任非独立董事陆智先生 2022 年度薪酬计划
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、监事李自良先生 2022 年度薪酬计划
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、监事杨冰女士 2022 年度薪酬计划
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、拟聘任监事李正山先生 2022 年度薪酬计划
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。李正山先生回避表决。
公司现任及拟聘任非独立董事、监事 2022 年度薪酬由月薪和绩效奖励两部
分构成，具体如下：
第六届董事会第三十四次会议决议公告
月度绩效工资 年度绩效奖励
月度基本工资
姓名 职务 （与月度绩效完成 （与年度业绩
（万元）
情况挂钩） 完成情况挂钩）
陈光珠 董事长、总裁 3.0 月度基本工资*系数
马 琳 董事、董事会秘书 1.8 月度基本工资*系数
徐超洋 董事、高级副总裁 2.4 月度基本工资*系数
陆 智 董事（拟任） 1.8 月度基本工资*系数 ---
李自良 监事 1.5 月度基本工资*系数
杨 冰 监事 1.0 月度基本工资*系数
李正山 监事（拟任） 1.5 月度基本工资*系数
注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间 0~2。
独立董事对非独立董事 2022 年度薪酬计划发表了独立意见，详情请参见与
本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立
意见》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续
聘 2022 年审计机构的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2022 年审计机构的公告》（刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯
网）。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司 2021 年度日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事陈光珠女士、徐超洋先生对本议案回避表决。
第六届董事会第三十四次会议决议公告
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易确认暨
2022 年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同
日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》
《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨
潮资讯网）。
（十六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制
订公司未来三年（2022--2024 年）股东回报规划的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《公司未来三年（2022--2024 年）股东回报
规划》（刊载于巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯
网）。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司 2022 年第一季度报告的议案》
详情请参见与本公告同日披露的《2022 年第一季度报告》（刊载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（十八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修
订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》
详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
（2022 年 4 月）和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊
载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向
第六届董事会第三十四次会议决议公告
银行申请综合授信额度的议案》
详情请参见与本公告同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》 刊
载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（二十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与
高新投小微融资担保公司签订<反担保抵押合同>的议案》
详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投小微融资担保公司签订<反
担保抵押合同>的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯
网）。
（二十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于
2022 年 5 月 23 日（星期一）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 73 号高
新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2021 年年度股东大会，会议采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
第六届董事会第三十四次会议决议公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
