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公司公告

远 望 谷:独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见2022-05-24  

                                        深圳市远望谷信息技术股份有限公司

               独立董事关于第七届董事会第一次会议

                         相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简
称“《上市公司规范运作》”)、《股票上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份
有限公司章程》(以下简称“《章程》”)和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事工作制度》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的有关
规定,作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,秉承对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务,对第七届董事会第一次会议
相关事项发表如下独立意见:

    一、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《章程》的规
定,聘任程序已完备。不存在损害公司和全体股东利益的情形;
    2、经审阅高级管理人员的个人履历等资料,认为公司高级管理人员具备履
行相关职责的任职资格;符合《公司法》《上市公司规范运作》《股票上市规则》
和《章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件;
    3、同意聘任高级管理人员的议案。

    二、独立董事关于公司高级管理人员 2022 年薪酬计划的独立意见

    1、公司高级管理人员 2022 年薪酬计划的制定,是根据公司实际情况,并经
过充分讨论后提出。审议程序符合有关法律、法规及《章程》的有关规定,决策
内容合法、有效。
    2、公司高级管理人员 2022 年薪酬标准结合了公司生产经营实际状况及各岗
位职责要求,符合公司及行业现状,不存在损害公司和全体股东利益的情形;
    3、同意公司高级管理人员 2022 年薪酬计划。
                                       独立董事:蔡敬侠、徐先达、陈治亚
                                              二〇二二年五月二十三日