第七届董事会第四次会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷           公告编号：2022-054



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                    第七届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四次会议于 2022 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 29
日以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事
人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
议通过了以下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022
年半年度报告及其摘要的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《2022 年半年度报告》（刊载于巨潮资讯网）
及《2022 年半年度报告摘要》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于变更总裁的公告》（刊载于《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
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董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资
子公司申请融资额度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司申请融资额度的公告》 刊
载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资
子公司提供外保内贷额度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》
（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                              二〇二二年八月三十日