第七届董事会第六次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷             公告编号：2022-063



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第七届董事会第六次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
六次（临时）会议于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2022
年 10 月 27 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7
人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事蔡敬侠女士、陈治亚先生和
董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召
集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远
望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022
年第三季度报告的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《2022 年第三季度报告》（刊载于《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于以债
转股方式对全资子公司及全资孙公司增资的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于以债转股方式对全资子公司及全资孙
公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网）。
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    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于暂不
行使 SML 股东协议中部分权利的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于暂不行使 SML 股东协议中部分权利
的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网）。

    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮
资讯网）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次（临时）会议
决议。
    2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                           二〇二二年十月二十九日