第七届董事会第八次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷            公告编号：2022-079



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第七届董事会第八次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次（临时）会议于 2022 年 12 月 7 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2022
年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司
章程》第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 5 日以前（不
含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，本次会
议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对
控股子公司增资的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》（刊载于
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司向银行申请融资额度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》 刊
                                          第七届董事会第八次（临时）会议决议公告


载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十二月九日