第七届董事会第九次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷             公告编号：2023-002



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第七届董事会第九次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次（临时）会议于 2023 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2023
年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席
会议的董事人数 7 人，本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司向银行申请融资额度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》 刊
载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司为子公司融资提供担保的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》
（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。

    （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向
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员工持股平台转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事陈光珠女
士及徐超洋先生对本议案回避表决。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于向员工持股平台转让全资子公司部分
股权暨关联交易的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网）。
    独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同
日披露的《独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》
（刊载于巨潮资讯网）

       （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于
2023 年 2 月 2 日（星期四）15:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高
新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会议采用现场
表决与网络投票相结合的方式召开。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网）。

       三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次（临时）会议
决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意
见；
    3、独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                             二〇二三年一月十八日