第七届监事会第八次会议决议公告


证券代码：002161              证券简称：远望谷           公告编号：2023-014



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

                    第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会
第八次会议通知及补充通知分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 4 月 20 日以电话、
电子邮件方式发出，2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良先生召
集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    详情请参见与本公告同日披露的《2022 年度监事会工作报告》（刊载于巨潮
资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2022 年度总裁工作报告的议案》。
    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2022 年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
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的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年年度报告》全文 2023 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网；公司
《2022 年年度报告摘要》2023 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    详情请参见与本公告同日披露的《2022 年度财务决算报告》（刊载于巨潮资
讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经
营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《未来三年
（2022--2024 年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必
要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司 2022 年度内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
    详情请参见与本公告同日披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（刊载
于巨潮资讯网）。
    （七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2022 年度投资者保护工作报告的议案》。
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    详情请参见与本公告同日披露的《2022 年度投资者保护工作报告》（刊载于
巨潮资讯网）。
    （八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘 2023 年审计机构的议案》。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2023 年审计机构的公告》（刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2022 年度日常关联交易确认暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：2022 年度已发生和 2023 年度拟发生的日常关联交易，
均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价
格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易确认暨
2023 年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    （十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参见与本公告同日披露的《2023 年第一季度报告》（刊载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    （十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变
更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    详情请查阅与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证
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券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    （十二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向银行申请融资额度的议案》。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》 刊
载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    （十三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于为全资子公司融资提供担保的议案》。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》
（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    （十四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高
不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，
不会对公司经营活动造成不利影响，符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上
市公司规范运作指引》及公司《章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定
收益型理财产品的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月二十九日