证券代码：002163           证券简称：中航三鑫          公告编号：2018-101


                        中航三鑫股份有限公司

                 2018 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、   重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
    二、   会议召开的情况
     1、会议召集人：公司第六届董事会。
     2、现场会议召开时间：2018 年 10 月 16 日下午 15：00
        网络投票时间为：2018 年 10 月 15 日—2018 年 10 月 16 日
     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10
月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
10 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
     3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
     4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     5、主持人：公司董事长朱强华先生。
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、   会议的出席情况
    出席本次会议的股东或股东代理人共计 18 人，代表有效表决权的股份数
256,790,746 股,占公司有表决权总股份 803,550,000 股的 31.9570%。其中，中
小股东共 14 名，代表股份 19,429,641 股，占公司有表决权总股份 803,550,000
股的 2.4180%。
    （1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证
明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计 13 人，代表股份 250,940,146
股，占公司有表决权总股份 803,550,000 股的 31.2289％。
    （2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东 5 名，代表股份 5,850,600 股，
占公司有表决权总股份 803,550,000 股的 0.7281％。
    董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
    1、审议通过《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》
     该议案同意 14,031,127 股，占出席会议股东持有效表决股份的 99.5318％；
反对 66,000 股，占出席会议股东持有效表决股份的 0.4682％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东持有效表决股份的 0％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 13,857,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
99.5260％；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.4740％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
股份的 0％。
    2、审议通过《关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国
际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案》
    该议案同意 14,031,127 股，占出席会议股东持有效表决股份的 99.5318％；
反对 66,000 股，占出席会议股东持有效表决股份的 0.4682％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东持有效表决股份的 0％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 13,857,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
99.5260％；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.4740％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
股份的 0％。
    3、审议通过《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》
    该议案同意 1,931,127 股，占出席会议股东持有效表决股份的 96.6953％；
反对 66,000 股，占出席会议股东持有效表决股份的 3.3047%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东持有效表决股份的 0％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司、韩平元回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 1,757,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
96.3805%；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 3.6195%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
股份的 0％。
    4、审议通过《关于补选公司董事的议案》
    该议案同意 256,724,746 股，占出席会议股东持有效表决股份的 99.9743%；
反对 66,000 股，占出席会议股东持有效表决股份的 0.0257%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东持有效表决股份的 0％。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 19,363,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
99.6603%；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.3397%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
股份的 0％。
    5、审议通过《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》
    该议案同意 14,031,127 股，占出席会议股东持有效表决股份的 99.5318％；
反对 66,000 股，占出席会议股东持有效表决股份的 0.4682％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东持有效表决股份的 0％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 13,857,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
99.5260％；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.4740％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
股份的 0％。
    五、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所韦佩、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人
员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                                   中航三鑫股份有限公司
                                                   二〇一八年十月十七日