证券代码：002163            股票简称：中航三鑫          公告编号：2018-102

                         中航三鑫股份有限公司

                   第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通
知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式
召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
    一、审议通过了《2018 年三季度报告全文及正文》，表决结果：9 票通过，
0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018-104、2018-105 号公告。
    二、审议通过了《关于三鑫科技拟与中广核签订项目施工合同的议案》，表
决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2018-106《关于三鑫科技拟与中广核签订项目施工合同的公告》。
    三、审议通过了《关于调整公司第六届董事会四个专门委员会成员的议案》，
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司董事会成员发生了新的变化，现对董事会下设四个专门委员会成员
进行了如下调整：
    1、提名委员会
    调整前：王成义（召集人）、朱强华、陈日华
    调整后：李伟东（召集人）、朱强华、陈日华
    2、审计委员会
    调整前：陈日华（召集人）、傅俊旭、王成义
    调整后：陈日华（召集人）、傅俊旭、李伟东
    3、薪酬与考核委员会
    调整前：王成义（召集人）、朱强华、姚婧、高刚、陈日华
   调整后：李伟东（召集人）、朱强华、周军、高刚、陈日华
   4、战略委员会：现由朱强华（召集人）、王晖、宋庆春、朱正新、高刚组成，
本次不做调整。
    特此公告。


                                           中航三鑫股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十月三十日