证券代码：002163              证券简称： 中航三鑫            公告编号：2018-113

                          中航三鑫股份有限公司

         关于广东中航特玻增资事项实施完毕的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 5 月 24 日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）六届十一次
董事会审议通过了《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》。
拟用公司石岩生产中心（含公司大亚湾分公司）可使用的机器设备、屋顶电站、
车辆等固定资产（以下简称“石岩资产”）对子公司广东中航特种玻璃技术有限
公司（以下简称“广东特玻”）进行增资。本次增资事项将以广东特玻 2018 年 3
月 31 日经国有资产监管部门中国航空工业集团有限公司（以下简称“集团”）评
估备案后的净资产评估值和石岩资产 2018 年 3 月 31 日经集团评估备案后的评估
值作为增资价格依据。相关详细情况可见公司 2018 年 5 月 26 日对外披露的
2018-073 号公告。
    按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第 32 号）相关规
定，公司聘请了具有证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中审众环”）和评估机构中联资产评估集团有限公司（以
下简称“中联评估”），以 2018 年 3 月 31 日为基准日，对广东特玻全部股东权益
进行审计和评估；对石岩资产进行评估。根据中审众环出具的众环专字（2018）
022684 号审计报告、中联评估出具的中联评报字[2018]第 1195 号评估报告，广
东特玻净资产账面价值 12,080.45 万元，评估值 25,807.39 万元；根据中联评估
出具的中联评报字[2018]第 1053 号，石岩资产账面值合计 2,486.41 万元，评估
值 合 计 2,487.12 万 元 。 上 述 评 估 结 果 经 集 团 审 核 备 案 有 效 （ 备 案 号
3817ZHGY2018115、3819ZHGY2018117）。相关详细情况可见公司 2018 年 9 月 29
日对外披露的 2018-097 号公告。
    2018 年 10 月 16 日，公司召开了 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通
过了上述事项增资事项议案。相关详细情况可见公司 2018 年 10 月 17 日对外披
露的 2018-101 号公告。
    截至 2018 年 11 月底，石岩增资广东特玻事项已实施完毕，并完成了工商登
记变更手续。增资事项完成后，广东特玻注册资本增加至 16445.59 万元，公司
持有广东特玻 53.48%的股权，中航通用飞机有限责任公司持有广东特玻 46.52%
的股权，公司成为广东特玻的控股股东，广东特玻纳入公司合并报表范围。
    特此公告。


                                              中航三鑫股份限公司董事会
                                                 二〇一八年十二月十一日