证券代码：002163             证券简称：中航三鑫           公告编号：2019-013

                          中航三鑫股份有限公司

                   第六届监事会第八次会议决议公告
     本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知
于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 3 月 22 日以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定，会议做出如下决议：
    一、审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》，表决结果：5 票通过，0
票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    详细内容见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2018 年度
监事会工作报告》。该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    二、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》，表决结果：5 票通过，0
票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2018 年度公司实现营业收入 47.77 亿元，归属于母公司所有者的净利润
3,264.80 万元，基本每股收益 0.04 元。详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司 2018 年度报告全文》。

    三、审议通过了公司《2019 年度财务预算方案》，表决结果：5 票通过，0
票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、审议通过了公司《2018 年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票通过，0
票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    《中航三鑫股份有限公司 2018 年度报告全文》、《中航三鑫股份有限公司
2018 年 度 报 告 摘 要 》 请 详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2019-014 号、2019-015 号公告。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2018 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
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整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    五、审议通过了公司《2018 年度利润分配方案》，表决结果：5 票通过，0 票反
对，0 票弃权。本预案需提交 2018 年度股东大会审议。

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归母净利
润为 3,264.80 万元，弥补以前年度亏损后，合并报表累计未分配利润-75,043.97
万元。根据《公司法》、《公司分红管理制度》规定，公司累计亏损未经全额弥补
之前，不得向股东派发股利。公司 2018 年度不进行现金分红或其他形式利润分
配。
    六、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》，表决结果：5 票通过，
0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有
限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    经核查，监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系，各项内部控制
制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，
内部控制制度执行有效，公司运作规范。《中航三鑫股份有限公司 2018 年度内部
控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情
况。
    特此公告。




                                              中航三鑫股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年三月二十六日




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