证券代码：002163             股票简称：中航三鑫      公告编号：2019-022

                         中航三鑫股份有限公司

 关于控股股东航空工业通飞为子公司广东特玻提供委托贷款事项

                          涉及关联交易的公告
     本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
   一、关联交易概述
   中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）子公司广东中
航特种玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”）向控股股东中航通用飞机有
限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）申请 1 亿元借款用以满足广东特玻
流动资金周转。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简
称“中航财务公司”）向广东特玻提供该笔借款，上述三方就该笔委托贷款拟签
署《委托贷款合同》；广东特玻将所属土地及房产抵押给航空工业通飞,作为还
款保证。
   鉴于航空工业通飞为公司控股股东，广东特玻为公司子公司，公司与中航财
务公司的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”），
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成公司的关联交易。
   本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况：
   （一）中航通用飞机有限责任公司
    企业名称：中航通用飞机有限责任公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋办公客服综合楼
    法定代表人：吴光权
    注册资本： 1,185,714.2857 万元人民币
    经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及
售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售
及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项
目）。
    关联关系：广东特玻为公司的控股子公司，航空工业通飞为公司的控股股东。
   （二）中航工业集团财务有限责任公司
    企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号
    法定代表人：都本正
    注册资本：200,000万元人民币
    经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员
单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销
成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有
价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务（有效期
至 2014 年 12 月 18 日）。
    关联关系：广东特玻为公司的控股子公司，本公司与中航财务公司的实际控
制人同为航空工业集团。
    三、关联交易标的基本情况
    航空工业通飞通过中航财务公司向广东特玻提供不超过人民币1亿元的贷款，
贷款期限3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次），贷款年利
率不高于广东特玻向其他金融机构同期贷款年利率。
    广东特玻将所属土地及房产抵押给航空工业通飞，作为还款保证。
    广东特玻向中航财务公司、航空工业通飞支付的利息及手续费累计三年预计
费用不超过1600万元。
    四、交易的定价政策及定价依据
    贷款利率不高于广东特玻向其他金融机构同期贷款年利率，相关手续费用不
高于广东特玻询价的第三方金融机构，定价公允、合理，不存在损害公司及广大
股东特别是中小股东利益的情形。
    五、交易协议的主要内容
    1、借款金额（大写）：不超过人民币壹亿元整
    2、借款用途：流动资金周转
    3、借款期限：3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次）
    4、借款利率：双方协商或市场化利率
    5、贷款担保：广东特玻将所属土地及房产抵押给航空工业通飞，作为还款
保证。
    六、交易的目的和对上市公司的影响
    本次借款目的为满足广东特玻流动资金周转，为广东特玻可持续经营提供资
金保障，不存在影响公司业务和经营独立性的情形，不会对广东特玻的财务状况
和经营成果产生不良影响。
    七、独立董事事意见
    公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函及独立意见，具体请见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于六届十九次董
事会相关事项的事前认可函》、《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的独
立意见》。
    八、备查文件
    1、公司六届十九次董事会会议决议；
    2、独立董事发表的事前认可函、独立意见；
    特此公告。




                                              中航三鑫股份有限公司董事会
                                                二〇一九年三月二十六日