中航三鑫股份有限公司独立董事

            关于公司六届十九次董事会相关议案事项

                         出具的事前认可函


中航三鑫股份有限公司董事会：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定，我们作为
中航三鑫股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对六届十九次董事会上拟
审议的各项关联交易资料进行了事前核查，我们认为：

    1、关于预计 2019 年度发生日常关联交易额度事项
    公司 2019 年度拟与实际控制人航空工业集团发生的日常关联交易均为保证
公司正常经营与发展需要，符合公司章程和相关内控制度的规定，同意将该议案
提交公司董事会及股东大会审议；
    2、关于 2019 年度为海南特玻提供财务资助额度事项
   2018 年 11 月，公司转让持有海南特玻 13%的股权后，海南特玻成为的参股
公司，但是，以前年度发生的财务资助余额 2.73 亿元仍然没有归还完毕。为了
维持海南特玻的稳定和持续经营，公司拟在 2019 年度不新增财务资助总额的前
提下，对海南特玻未归还的财务资助额 2.73 亿元继续保持，待海南特玻逐步或
者限期归还完成为止。
   我们认为该事项是海南特玻股转形成的历史遗留问题，应给予上市公司筹
划、解决问题的时间，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
    3、关于 2019 年度为海南特玻提供融资担保事项
   2018 年 11 月，公司转让持有海南特玻 13%的股权后，海南特玻成为的参股
公司。为了协助海南特玻股转后，历史遗留的资金问题在未来两年逐步解决，公
司 2019 年度仍然需要中航三鑫继续提供担保，融资担保额度不超过 7,360 万元。
   我们认为该事项是海南特玻股转形成的历史遗留问题，应给予上市公司筹
划、解决问题的时间，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
    4、关于子公司龙马矿为海南特玻提供融资担保事项
    2018 年 11 月，公司转让持有海南特玻 13%的股权后，海南特玻成为的参股
公司。为了协助海南特玻股转后，历史遗留的资金问题在未来两年逐步解决，公
司子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）为海南特
玻在中国农业银行海南澄迈县支行提供融资担保 5,400 万元，有效期 3 年（2018
年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 28 日）。
    我们认为该事项是海南特玻股转形成的历史遗留问题，应给予上市公司筹
划、解决问题的时间，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
    5、关于拟向航空工业通飞出具担保承诺函额度（4 亿元）事项
    为了实现公司的战略规划，满足公司及下属子公司发展的资金需求，公司向
航空工业通飞申请人民币 4 亿元融资担保额度（含子公司额度），用于公司实施
债务融资等其他融资需求。为了顺利取得上述融资担保额度，应航空工业通飞要
求，公司拟向其出具对应额度的担保或反担保承诺函。
    经审核，我们认为该事项有利于解决公司资金需求，符合公司整体利益，同
意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
    6、关于拟与中航财务公司续签《金融服务协议》事项
    我们认为该项关联交易是公司正常经营所需的融资保障，遵循了公开、公平、
公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交
易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，同意将该议案
提交公司董事会及股东大会审议。
    7、关于控股股东航空工业通飞为子公司广东特玻提供委托贷款事项
    我们认为公司此次委托贷款将有利于子公司广东特玻流动资金周转，为广东
特玻可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次委托贷款的相关定
价原则符合相关法律、法规的约定，定价公允、合理，没有损害公司和广大股东
的利益，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
    （以下无正文）


独立董事：高刚、陈日华、李伟东


           二〇一九年三月十二日